Suiza negó información a la Justicia argentina sobre una cuenta del hijo de Báez
El Departamento Federal de Justicia de Suiza denegó a la Justicia argentina informacióndatos de una cuenta a nombre de la empresa Teegan Inc., que sería de Martín Báez.
La Justicia suiza rechazó dar información a la Argentina sobre una cuenta que sería de Marín Báez, el hijo del empresario Lázaro Báez, investigada en la causa por supuestas maniobras de lavado de dinero a cargo del juez federal Sebastián Casanello.
Se trata de la cuenta a nombre de la empresa Teegan Inc, que sería de Martín Báez, una firma creada en Panamá y radicada en el paraíso fiscal de Belice, que sería uno de los eslabones para seguir la ruta del dinero y comprobar si los primeros dichos del financista Federico Elaskar sobre maniobras de lavado de dinero en un programa de televisión son ciertos.
Fuentes judiciales confirmaron a minutouno.com que el Departamento Federal de Justicia de Suiza rechazó otorgarle a la justicia argentina información que había sido solicitada obre Teegan Inc.
"La Oficina lamenta tener que informar a las autoridades argentinas que la cooperación no podrá ser acordada", agregó Rania Tawil, quien firmó la respuesta y solicitó a "la autoridad requirente que complete su requerimiento".
El rechazo fue informado por la Oficina Federal de Justicia de Suiza a la Cancillería local al señalar que "las autoridades argentinas no han provisto elementos que permitan fundar la sospecha de una actividad delictiva presuntamente llevada a cabo por las personas sospechadas".
El juez Casanello había pedido el 3 de julio pasado a Suiza, por un exhorto vía Cancillería, informes al banco Lombard Odier, para que suministre "toda la información concerniente a la cuenta a nombre de TEEGAN INC. o TEEGAN INCORPORATED", respecto a sus titulares, el tipo de cuenta, la fecha de apertura, las personas autorizadas a disponer de la cuenta, las operaciones de depósito, de extracción y de transferencia.
Casanello pretendía conocer los movimientos desde su apertura, los montos depositados, retirados y transferidos, su origen y los bancos intervinientes.
Teegan Inc es una empresa que sería de Martín Báez, que contó con un aporte inicial de 1.500.000 dólares y que se habría abierto para lavar dinero, según lo dijo inicialmente el financista Federico Elaskar en el programa "Periodismo Para Todos".
En ese programa contó que había abierto unas 55 empresas fantasmas en el extranjero para lavar unos 55 millones de euros de Lázaro Báez, aunque luego se desdijo y aclaró ante la justicia que lo hizo para cobrar lo que le debían por la venta de su empresa "S.G.I".
Según confirmaron fuentes judiciales, el Departamento Federal de Justicia de Suiza rechazó el exhorto porque no cumple con el artículo 6 del tratado de Asistencia Judicial Mutua en materia penal entre Argentina y Suiza ya que "los hechos descriptos en la solicitud no se corresponden con los elementos objetivos de una infracción reprimida por el derecho del Estado requerido, suponiendo que haya sido cometida".
El organismo reclamó que "la exposición de los hechos debe permitir establecer el origen delictivo de tales fondos" y "debe explicar el rol de la/las personas implicadas en la comisión de la infracción".
"Sin embargo, en el derecho suizo las operaciones de transferencia, tal como han sido descriptas, no son consideradas como una infracción penal. Además, el solo hecho de que un aumento significativo de un patrimonio y/o de gastos económicos no sea explicado, no constituye una infracción en sí misma, y tampoco basta para probar que en el origen de ese incremento se encuentra una infracción", dice la respuesta, según las fuentes.
"En efecto, el derecho suizo no contiene una infracción asimilable a la de enriquecimiento ilícito, derivado del incremento significativo de un patrimonio y/o de gastos económicos que no puede ser ni explicado ni justificado por los ingresos corrientes".
"La solicitud no cumple, pues, con la condición de la doble incriminación, toda vez que las autoridades argentinas no han provisto elementos que permitan fundar la sospecha de una actividad delictiva presuntamente llevada a cabo por las personas sospechadas, o el origen ilícito de los fondos colocados en la cuenta Lombard Odier".
Casanello investiga a Lázaro y Martín Báez, a Elaskar, los contadores Leonardo Fariña y Daniel Pérez Gadín y el asesor Fabián Rossi por presunto lavado de dinero. Ya indagó a Fariña y Elaskar por una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), pero aún no resolvió su situación procesal.
Se trata de la cuenta a nombre de la empresa Teegan Inc, que sería de Martín Báez, una firma creada en Panamá y radicada en el paraíso fiscal de Belice, que sería uno de los eslabones para seguir la ruta del dinero y comprobar si los primeros dichos del financista Federico Elaskar sobre maniobras de lavado de dinero en un programa de televisión son ciertos.
Fuentes judiciales confirmaron a minutouno.com que el Departamento Federal de Justicia de Suiza rechazó otorgarle a la justicia argentina información que había sido solicitada obre Teegan Inc.
"La Oficina lamenta tener que informar a las autoridades argentinas que la cooperación no podrá ser acordada", agregó Rania Tawil, quien firmó la respuesta y solicitó a "la autoridad requirente que complete su requerimiento".
El rechazo fue informado por la Oficina Federal de Justicia de Suiza a la Cancillería local al señalar que "las autoridades argentinas no han provisto elementos que permitan fundar la sospecha de una actividad delictiva presuntamente llevada a cabo por las personas sospechadas".
El juez Casanello había pedido el 3 de julio pasado a Suiza, por un exhorto vía Cancillería, informes al banco Lombard Odier, para que suministre "toda la información concerniente a la cuenta a nombre de TEEGAN INC. o TEEGAN INCORPORATED", respecto a sus titulares, el tipo de cuenta, la fecha de apertura, las personas autorizadas a disponer de la cuenta, las operaciones de depósito, de extracción y de transferencia.
Casanello pretendía conocer los movimientos desde su apertura, los montos depositados, retirados y transferidos, su origen y los bancos intervinientes.
Teegan Inc es una empresa que sería de Martín Báez, que contó con un aporte inicial de 1.500.000 dólares y que se habría abierto para lavar dinero, según lo dijo inicialmente el financista Federico Elaskar en el programa "Periodismo Para Todos".
En ese programa contó que había abierto unas 55 empresas fantasmas en el extranjero para lavar unos 55 millones de euros de Lázaro Báez, aunque luego se desdijo y aclaró ante la justicia que lo hizo para cobrar lo que le debían por la venta de su empresa "S.G.I".
Según confirmaron fuentes judiciales, el Departamento Federal de Justicia de Suiza rechazó el exhorto porque no cumple con el artículo 6 del tratado de Asistencia Judicial Mutua en materia penal entre Argentina y Suiza ya que "los hechos descriptos en la solicitud no se corresponden con los elementos objetivos de una infracción reprimida por el derecho del Estado requerido, suponiendo que haya sido cometida".
El organismo reclamó que "la exposición de los hechos debe permitir establecer el origen delictivo de tales fondos" y "debe explicar el rol de la/las personas implicadas en la comisión de la infracción".
"Sin embargo, en el derecho suizo las operaciones de transferencia, tal como han sido descriptas, no son consideradas como una infracción penal. Además, el solo hecho de que un aumento significativo de un patrimonio y/o de gastos económicos no sea explicado, no constituye una infracción en sí misma, y tampoco basta para probar que en el origen de ese incremento se encuentra una infracción", dice la respuesta, según las fuentes.
"En efecto, el derecho suizo no contiene una infracción asimilable a la de enriquecimiento ilícito, derivado del incremento significativo de un patrimonio y/o de gastos económicos que no puede ser ni explicado ni justificado por los ingresos corrientes".
"La solicitud no cumple, pues, con la condición de la doble incriminación, toda vez que las autoridades argentinas no han provisto elementos que permitan fundar la sospecha de una actividad delictiva presuntamente llevada a cabo por las personas sospechadas, o el origen ilícito de los fondos colocados en la cuenta Lombard Odier".
Casanello investiga a Lázaro y Martín Báez, a Elaskar, los contadores Leonardo Fariña y Daniel Pérez Gadín y el asesor Fabián Rossi por presunto lavado de dinero. Ya indagó a Fariña y Elaskar por una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), pero aún no resolvió su situación procesal.
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